个股:东元(1504)旗下「东岱」与「东泰荣」决议合併,暂定合併基準日12-32

代子公司「东岱股份有限公司」与「东泰荣股份有限公司」
公告董事会决议通过合併案
1.併购种类(如合併、分割、收购或股份受让):
合併
2.事实发生日:108/10/21
3.参与併购公司名称(如合併另一方公司、分割新设公司、收购或受让股份标的公司之
名称:
合併存续公司:东岱股份有限公司 (以下简称「东岱公司」)
合併消灭公司:东泰荣股份有限公司 (以下简称「东泰荣公司」)
4.交易相对人(如合併另一方公司、分割让与他公司、收购或受让股份之交易对象):
东岱公司为存续公司,东泰荣公司为消灭公司。
5.交易相对人为关係人:是
6.交易相对人与公司之关係(本公司转投资持股达XX%之被投资公司),并说明选定
收购、受让他公司股份之对象为关係企业或关係人之原因及是否不影响股东权益:
「东岱公司」及「东泰荣公司」均为「东元电机股份有限公司」持有之子公司,
东元公司直接投资东岱公司达92.63%,直接投资东泰荣公司达60%
为发挥经营效益,达到整合资源之目的,经二家公司同意依企业併购法规定之
方式等相关规定採「吸收合併」之方式进行合併,以「东岱公司」为存续公司,
「东泰荣公司」为消灭公司并于合併后解散。
因係属同一集团之组织重组,不影响股东权益。
7.併购目的:
为发挥经营效益,达到整合资源。
8.併购后预计产生之效益:
简化集团组织管理,提升子公司营运效能。
9.併购对每股净值及每股盈余之影响:
合併后整合资源提升竞争力,长期而言对合併后每股净值与每股盈余将有正面之影响。
10.换股比例及其计算依据:
1.「东岱公司」发行之新股每1股普通股换发「东泰荣公司」2.99股。
2.依据两家公司民国108年6月30日财务报表计算换股比例。
3.本公司经委请黄胜平会计师就本案之换股比例出具专家合理性意见书,
 并经本公司董事会决议在案。
11.本次交易会计师、律师或证券承销商出具非合理性意见:否
12.会计师或律师事务所名称或证券承销商公司名称:
勤信联合会计师事务所
13.会计师或律师姓名:
黄胜平会计师
14.会计师或律师开业证书字号:
金管会证字第6756号
15.预定完成日程:
暂定合併基準日为108年12月31日,若因实际情况有调整股份转换基準日之必要,
将由双方公司之董事会另行决定。
16.既存或新设公司承受消灭(或分割)公司权利义务相关事项(注二):
合併案生效后,东泰荣公司(消灭公司)之帐册、资产、负债及截至合併基準日
仍有效存在之一切权利义务,均由东岱公司(存续公司)概括承受。
17.参与合併公司之基本资料(注三):
东岱公司(存续公司)营业项目:主要从事机电产品经销产业。
东泰荣公司(消灭公司)营业项目:主要从事机电产品经销产业。
18.分割之相关事项(含预定让与既存公司或新设公司之营业、资产之评价价值;被
分割公司或其股东所取得股份之总数、种类及数量;被分割公司资本减少时,其资
本减少有关事项)(注:若非分割公告时,则不适用):
不适用。
19.併购股份未来移转之条件及限制:
不适用。
20.其他重要约定事项:
合併相关作业或未尽事宜由股东会授权董事长全权依法处理之。
21.本次交易,董事有无异议:否
22.併购交易中涉及利害关係董事资讯(自然人董事姓名或法人董事名称
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害关係之重要内容、其应迴避或
不迴避理由、迴避情形、赞成或反对併购决议之理由):
因本公司林宗德董事长同时担任东泰荣公司之董事长,林宗德董事长对本合併案
可能涉及利害关係,故林宗德董事长自请迴避讨论及表决。另林宗德董事长赞成本
合併案之理由为:从公司的长远策略来看,本合併案对双方资源将可有效整合,
且能扩大本公司之营运规模,进而增强市场竞争力。
23.其他叙明事项:

注二、既存或新设公司承受消灭公司权利义务相关事项,包括库藏股及已发行具有股权性质有
   价证券之处理原则。
注三:参与合併公司之基本资料包括公司名称及所营业务
   之主要内容。


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